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「st三鑫」185億不法集資年夜案后續:易乾財富各地分公司負責人接踵獲刑!主犯已獲刑15年 疑似實控人仍在逃

2019-10-23 19:48:18 來源:網絡

  185億不法集資年夜案背后,南京易乾寧金融信息咨詢有限公司(以下部門處所簡稱“易乾財富”)各地分公司的負責人正接踵被判刑。

  本年7月,這起年夜案的主犯薛娟秀已獲刑15年,并被充公小我財富2000萬元。

  而截至今朝,公司疑似實控人劉丹依然在逃。

  易乾財富各地分公司負責人日前接踵被判刑曾的百億平臺易乾財富倒下后,法院對相干責任人的處置仍在延續進行中。

  中國裁判文書網近日表露,南京易乾寧金融信息咨詢有限公司浦口分公司、海寧分公司、嘉善分公司、臺州分公司等多家分公司負責人今朝均已被判刑。

  裁判文書網10月22日表露的一則刑事裁定書顯示,南京易乾寧金融信息咨詢有限公司浦口分公司負責人檀紅的行動組成不法接收公家存款罪,被判有期徒刑兩年十個月,并懲罰金人平易近幣8萬元。與此同時,該分公司的理財總監古宏飛被判有期徒刑兩年,并懲罰金人平易近幣6萬元,營業員郭成標被判有期徒刑七個月,緩刑一年,并懲罰金人平易近幣5萬元。

  宣判后,檀紅、古宏飛雖均不服原審訊決提出上訴,但顛末二審,南京中院終究決議駁回上訴,保持原判。

  法院的判決顯示,2014年12月至2016年4月間,被告人檀紅按照上級公司放置,在南京市浦口區江浦街道新抱負佳園門面房1幢203、303室,經工商注冊掛號,成立易乾寧浦口分公司,檀紅為負責人;2015年10月、11月,檀紅前后在南京市浦口區橋林街道祈福花圃2幢103室、湯泉街道銀泉路23號-19設立分公司營業場合,被告人檀紅、古宏飛、郭成標等易乾寧浦口分公司工作人員,以發賣理財富品的名義經由過程公司互聯網宣揚、發放宣揚單、上門宣揚等體例對外宣揚易乾寶系列理財富品,以發賣理財富品的體例,許諾年化收益率5%-14%向社會不特定公家接收存款,截止案發,共向社會公家1400余人次不法接收公家存款,易乾寧浦口分公司將接收到的資金依照上級公司的要求經由過程P0S機通聯付出收集平臺,匯入江蘇易乾寧資產辦理有限公司帳戶。

  法院判決認定,檀紅名下團隊簽定投資合同共940份,接收存款金額合計為人平易近幣5995.80萬元;古宏飛名下團隊簽定投資合同共548份,接收存款金額合計人平易近幣4669萬元;郭成標簽定的投資合同共71份,接收存款金額合計人平易近幣517萬元。

  2017年5月6日,檀紅被抓獲歸案;同年12月12日,古宏飛經德律風傳喚,厥后自動到案;同年12月13日郭成標經德律風傳喚,厥后自動到案。除浦口分公司,易乾寧在各地的分支機構,如海寧分公司、嘉善分公司、臺州分公司等多家分公司負責人及相干責任人員日前也陸續被判刑。

  法院判決顯示,易乾寧海寧分公司負責人查海彬及吳玉連、楊陸鳴、張鳳明、沈娟葉、王元明等人按照上級公司設定的法式,經由過程電視告白、分發傳單、口口相傳等體例向社會不特定公家推銷“易某1月”、“易某1季”、“易某2”、“易滿年”、“易某3”等系列理財富品,承諾5%-12%的年化收益率,并采取簽定《出借咨詢與辦事和談》、《債權讓渡與受讓和談》的體例向社會不特定公家接收存款,并將客戶投資款經由過程第三方pos機,轉入江蘇易某1寧資產辦理有限公司賬戶中。顛末審計證實,從2015年4月1日至2018年10月30日,總計投資者1660人,涉案投資款總計3.44億余元,已兌付1.64億余元,未兌付1.79億余元。

  法院判決查海彬犯不法接收公家存款罪,判處有期徒刑三年三個月,并懲罰金人平易近幣14萬元。

  易乾寧嘉善分公司負責人王海璐被認定犯不法接收公家存款罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并懲罰金人平易近幣15萬元。

  2015年4月至2016年4月,王海璐作為該分公司負責人,時代該分公司不法接收公家存款總計人平易近幣16845萬元。經審計,至2016年4月13日,共有投資人1000余人總計人平易近幣11584萬元本金未兌付;2016年4月13往后,嘉善分公司向914名投資人償還1965.32萬元。

在此之前,易乾寧臺州分公司總司理趙文明已被判處有期徒刑六年,并懲罰金人平易近幣20萬元;麗水份公司負責人馬偉踴被判有期徒刑兩年六個月,并懲罰金人平易近幣10萬元。

  不法接收資金超185億元疑似實控人仍在逃易乾財富是最近幾年來觸及不法集資的一路年夜案,觸及資金范圍過百億。另外,該平臺爆雷時候較早,2016年就已被查,現在相干責任人接踵被判刑。

  天眼查的資料顯示,南京易乾寧金融信息咨詢有限公司(易乾財富)成立于2010年,總部位于南京,注冊本錢為2億元,法報酬沈佳,疑似現實節制報酬劉丹。

  2016年4月,浙江省桐鄉公安局官方網站發布“桐鄉警方依法查處南京易乾寧信息咨詢有限公司桐鄉分公司涉嫌不法接收公家存款案”稱,桐鄉警方按照前期金融風險排查勾當把握的線索,依法對南京易乾寧信息咨詢有限公司桐鄉分公司涉嫌不法接收公家存款案進行了立案查處。多米諾骨牌的第一張被推倒。

  本年7月,南京市中級人平易近法院對易乾財富首要責任人之一的薛娟秀集資欺騙一案作出一審訊決。法院判決薛娟秀犯集資欺騙罪判處有期徒刑十五年,并處充公小我財富二萬萬元;查封、拘留收禁、凍結的財物依法措置后,按比例返還集資介入人;不足部門責令被告人薛娟秀繼續退賠。

  經法院審理查明,2013年6、7月,被告人薛娟秀經與劉丹(在逃)、費翔(另案處置)商討成立南京易乾寧公司、江蘇易乾寧公司后,雇傭他人向社會不特定公家以發放宣揚單、借助媒體等體例進行子虛宣揚,采取反復設置裝備擺設讓渡債權列表等棍騙體例,以付出5%-14.9%不等的年利錢向社會不特定公家不法集資,其實不斷在全國各地開設分支機構擴年夜集資范圍,至2016年4月共向95067人不法接收資金超185億元。集資后,薛娟秀將少部門集資款被用于對外貸款、投資股權基金等經營勾當,年夜部門集資款被用于兌付前期集資款利錢、付出公司運營本錢、小我利用等。2016年4月9日起,浙江省公安機關對南京易乾寧公司浙江地域多個分支機構進行查處,并查封、凍結江蘇易乾寧公司等多個集資賬戶。經審計,至2016年4月13日,共有69561人總計927156.8萬元本金未兌付;2016年4月13往后,被告人薛娟秀經與劉丹等人商討又陸續兌付了前期集資款總計182291.61萬元。

  值得注重的是,截至今朝,易乾財富疑似實控人劉丹依然在逃。

  

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